호주, 돈세탁 은행 벌금 1조 부과 연합뉴스

2020년 09월 24일(목) 18:30

호주에서 두 번째로 큰 웨스트팩(Westpac)은행이 ‘반(反)돈세탁 및 대테러자금법’(AML/CTF) 위반 등으로 호주 법인 사상 최고액인 13억 호주 달러(약 1조원)의 벌금을 내게 됐다.

24일(현지시간) 호주 일간 시드니모닝헤럴드에 따르면, 이날 웨스트팩의 피터 킹 최고경영자(CEO)는 은행의 법률 위반에 대해 호주금융정보분석센터(AUSTRAC)가 제기한 소송 취하를 위한 합의에 도달했다고 밝혔다.

작년 말 금융범죄 감시기관인 AUSTRAC은 아동 성 착취와 연루된 국제 자금 거래에 대한 조사·보고 의무 태만을 포함해 2천만 건이 넘는 위반행위를 했다는 이유로 웨스트팩을 연방법원에 제소했다.

이 사건은 금융권 최대의 스캔들 중 하나로 호주 사회를 충격에 빠트렸다.

이번 합의에서 은행 측은 AUSTRAC이 제기한 대부분의 위반사항을 인정하고 사상 최고액 벌금을 받아들인 것으로 알려졌다. /연합뉴스